В Южной Корее раскрыта масштабная схема вывода средств за рубеж

Таможенная служба Южной Кореи пресекла деятельность группы, обвиняемой в незаконном переводе средств, связанных с азартными играми, на Филиппины.

По данным ведомства, десяти подозреваемым предъявлены обвинения в несанкционированных валютных операциях. Они способствовали обмену около 137 млрд вон ($71,5 млн), которые конвертировались в доллары и вывозились из страны в багаже и сумках для гольфа.

Каждый курьер перевозил в среднем по 200 тыс. долларов за рейс, совершив в общей сложности 519 поездок.

Следователи устанавливают организаторов и источники средств. Таможня предупредила госорганы о риске новых незаконных транзакций.

В Гонконге полиция ликвидировала 17 подпольных игорных домов