В Южной Корее раскрыта масштабная схема вывода средств за рубеж
Фигуранты дела организовали переводы для игорных операций на Филиппинах
Таможенная служба Южной Кореи пресекла деятельность группы, обвиняемой в незаконном переводе средств, связанных с азартными играми, на Филиппины.
По данным ведомства, десяти подозреваемым предъявлены обвинения в несанкционированных валютных операциях. Они способствовали обмену около 137 млрд вон ($71,5 млн), которые конвертировались в доллары и вывозились из страны в багаже и сумках для гольфа.
Каждый курьер перевозил в среднем по 200 тыс. долларов за рейс, совершив в общей сложности 519 поездок.
Следователи устанавливают организаторов и источники средств. Таможня предупредила госорганы о риске новых незаконных транзакций.
В Гонконге полиция ликвидировала 17 подпольных игорных домов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола
Николай Шапаренко, Кристиан Биловар и Шола Огундана вернулись в общую группу
