У Південній Кореї розкрито масштабну схему виведення коштів за кордон

Митна служба Південної Кореї припинила діяльність групи, звинуваченої в незаконному переказі коштів, пов'язаних з азартними іграми, на Філіппіни.

За даними відомства, десяти підозрюваним пред'явлено звинувачення в несанкціонованих валютних операціях. Вони сприяли обміну близько 137 млрд вон ($71,5 млн), які конвертувалися в долари і вивозилися з країни в багажі та сумках для гольфу.

Кожен кур'єр перевозив в середньому по 200 тис. доларів за рейс, здійснивши в цілому 519 поїздок.

Слідчі встановлюють організаторів і джерела коштів. Митниця попередила держоргани про ризик нових незаконних транзакцій.

У Гонконзі поліція ліквідувала 17 підпільних гральних закладів