США сообщили о масштабном использовании казино в схемах отмывания денег
Подозрительные операции китайских сетей достигли 24 миллиардов долларов за пять лет
Американский надзорный орган FinCEN сообщил, что китайские сети отмывания денег активно используют казино для перевода миллиардов долларов незаконного происхождения.
В анализе отмечается, что с 2020 по 2024 год казино и связанные с ними операторы выявили подозрительные операции на сумму более 24 млрд долларов.
Методы включают покупки фишек на «необъяснимые» средства, минимальную игру с последующим обналичиванием, а также схемы с недвижимостью, подставными компаниями и предметами роскоши. В отдельных случаях отдельные лица проводили транзакции на десятки миллионов долларов через азартные игры и связанные операции.
Власти США подчеркивают, что казино остаются уязвимыми точками финансовой системы и требуют усиления контроля AML.
Три крупных турнира UFC пройдут в Макао до 2029 года
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Больше шансов на победу у Барселоны
«Трапани Шарк» вслед за Лигой чемпионов прекратит выступления и в Серии А
