США повідомили про масштабне використання казино в схемах відмивання грошей
Підозрілі операції китайських мереж досягли 24 мільярдів доларів за п'ять років
Американський наглядовий орган FinCEN повідомив, що китайські мережі відмивання грошей активно використовують казино для переказу мільярдів доларів незаконного походження.
В аналізі зазначається, що з 2020 по 2024 рік казино та пов'язані з ними оператори виявили підозрілі операції на суму понад 24 млрд доларів.
Методи включають покупки фішок на «непояснювані» кошти, мінімальну гру з подальшим переведенням у готівку, а також схеми з нерухомістю, підставними компаніями і предметами розкоші. В окремих випадках окремі особи проводили транзакції на десятки мільйонів доларів через азартні ігри і пов'язані операції.
Влада США підкреслює, що казино залишаються вразливими точками фінансової системи і вимагають посилення контролю AML.
Три великі турніри UFC пройдуть в Макао до 2029 року
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть
ВАС ЗАЦІКАВИТЬ
Олексій Сич може приєднатися до донецького клубу
Олександра у двох сетах здолала Анну Бондар у другому колі змагань у Клужі
