Нидерланды сталкиваются с ростом подозрительной финансовой активности
Подставные компании и сторонние платежи под прицелом регуляторов
В обзоре за 2024 год финансовая разведка Нидерландов (FIU) отметила прогресс в борьбе с отмыванием денег, предикатными преступлениями и финансированием терроризма.
Число сообщений об необычных транзакциях (UT) выросло до 3,5 млн (в 2023 году – 2,3 млн), особенно в секторах PSP, криптобирж и эмитентов кредитных карт. В то же время число подозрительных транзакций (STR) сократилось до 118 408, хотя их сумма достигла 17,5 млрд евро.
FIU акцентировала риски, связанные с подставными структурами, сторонними платежами и азартными играми, которые используются для отмывания доходов и преступной деятельности. Отдельное внимание уделено мошенничеству в госсекторе и коррупции.
FIU усиливает взаимодействие с местными структурами, что уже позволило выявить крупные мошеннические схемы и изъять оружие и наркотики.
На Филиппинах арестованы водители за незаконные онлайн-игры
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Встреча завершилась сухой ничьей
Михаил может оказаться в «Севилье»
