Нідерланди стикаються зі зростанням підозрілої фінансової активності
Підставні компанії та сторонні платежі під прицілом регуляторів
В огляді за 2024 рік фінансова розвідка Нідерландів (FIU) відзначила прогрес у боротьбі з відмиванням грошей, предикатними злочинами та фінансуванням тероризму.
Кількість повідомлень про незвичайні транзакції (UT) зросла до 3,5 млн (2023 року – 2,3 млн), особливо в секторах PSP, криптобірж і емітентів кредитних карток. Водночас кількість підозрілих транзакцій (STR) скоротилася до 118 408, хоча їхня сума досягла 17,5 млрд євро.
FIU акцентувала ризики, пов'язані з підставними структурами, сторонніми платежами та азартними іграми, які використовуються для відмивання доходів і злочинної діяльності. Окрему увагу приділено шахрайству в держсекторі та корупції.
FIU посилює взаємодію з місцевими структурами, що вже дало змогу виявити великі шахрайські схеми та вилучити зброю і наркотики.
На Філіппінах заарештовано водіїв за незаконні онлайн-ігри
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть
ВАС ЗАЦІКАВИТЬ
Головним фаворитом на трофей мундіалю є збірна Іспанії
Андрій Миколайович – про тренера збірної Італії Дженнаро Гаттузо
