Сингапур оштрафовал банки за крупный скандал с отмыванием денег

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) наложило штрафы на сумму 27,45 млн сингапурских долларов ($20,2 млн) на девять финансовых учреждений за нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег, связанные с делом 2023 года об офшорных игровых операторах из Филиппин (POGO).

Расследование выявило связи учреждений с десятью иностранными гражданами, арестованными в скандале. У подозреваемых конфисковали более 3 млрд SGD ($2,2 млрд) в наличных, недвижимости, автомобилях и предметах роскоши.

MAS также ввела санкции против четырех руководителей Blue Ocean Invest – им запретили работать от 3 до 6 лет. Дополнительные выговоры получили сотрудники Trident Trust и UOB. MAS обновила рекомендации для финансовых компаний по усилению мер ПОД, включая проверку источников средств и мониторинг транзакций.

Заместитель управляющего директора MAS Хо Херн Шин подчеркнула, что Сингапур остается уязвим для отмывания денег и намерен строго контролировать финансовый сектор. Дальнейшие меры зависят от судебных решений.

Бразильский регулятор заключил соглашение с интернет-компаниями