Сінгапур оштрафував банки за великий скандал із відмиванням грошей

Грошово-кредитне управління Сінгапуру (MAS) наклало штрафи на суму 27,45 млн сінгапурських доларів ($20,2 млн) на дев'ять фінансових установ за порушення у сфері боротьби з відмиванням грошей, пов'язані зі справою 2023 року про офшорних гральних операторів із Філіппін (POGO).

Розслідування виявило зв'язки установ із десятьма іноземними громадянами, заарештованими в скандалі. У підозрюваних конфіскували понад 3 млрд SGD ($2,2 млрд) у готівці, нерухомості, автомобілях і предметах розкоші.

MAS також ввела санкції проти чотирьох керівників Blue Ocean Invest – їм заборонили працювати від 3 до 6 років. Додаткові догани отримали співробітники Trident Trust і UOB. MAS оновила рекомендації для фінансових компаній щодо посилення заходів ПОД, включно з перевіркою джерел коштів і моніторингом транзакцій.

Заступник керуючого директора MAS Хо Херн Шин наголосила, що Сінгапур залишається вразливим для відмивання грошей і має намір суворо контролювати фінансовий сектор. Подальші заходи залежать від судових рішень.

Бразильський регулятор уклав угоду з інтернет-компаніями