В Турции власти расследуют нелегальные переводы на миллионы долларов
Расследование раскрывает масштабную схему отмывания денег через PayFix
Подпишитесь на новости Sport.ua
Агентство BDDK передало управление BankPozitif фонду TMSF после расследования схем незаконных ставок с участием PayFix, владевшей 79% акций банка.
В рамках операции власти выявили крупное отмывание денег через PayFix, которая задействовала 80 000 кластеров переводов и 211 000 счетов. За два месяца 2023 года через систему прошло $118 млн, переведенных на криптоплатформы.
Арестованы активы на $194 млн, связанные с Эрканом Корком и 48 фигурантами. Расследование продолжается, а BankPozitif передан под контроль TMSF для защиты банковского сектора.
Нелегальный беттинг в Бразилии продолжает расти, несмотря на блокировку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Андреа Мальдеры считается аутсайдером в игре первого тура квартета B2
Ярмоленко может стать лучшим бомбардиром сборной Украины
