У Туреччині влада розслідує нелегальні перекази на мільйони доларів

Агентство BDDK передало управління BankPozitif фонду TMSF після розслідування схем незаконних ставок за участю PayFix, яка володіла 79% акцій банку.

В рамках операції влада виявила велике відмивання грошей через PayFix, яка задіяла 80 000 кластерів переказів та 211 000 рахунків. За два місяці 2023 року через систему пройшло $118 млн., переведених на криптоплатформи.

Заарештовано активи на $194 млн, пов'язані з Ерканом Корком та 48 фігурантами. Розслідування триває, а BankPozitif передано під контроль TMSF для захисту банківського сектора.

Нелегальний беттинг у Бразилії продовжує зростати попри блокування