У Туреччині влада розслідує нелегальні перекази на мільйони доларів
Розслідування розкриває масштабну схему відмивання грошей через PayFix
Агентство BDDK передало управління BankPozitif фонду TMSF після розслідування схем незаконних ставок за участю PayFix, яка володіла 79% акцій банку.
В рамках операції влада виявила велике відмивання грошей через PayFix, яка задіяла 80 000 кластерів переказів та 211 000 рахунків. За два місяці 2023 року через систему пройшло $118 млн., переведених на криптоплатформи.
Заарештовано активи на $194 млн, пов'язані з Ерканом Корком та 48 фігурантами. Розслідування триває, а BankPozitif передано під контроль TMSF для захисту банківського сектора.
Нелегальний беттинг у Бразилії продовжує зростати попри блокування
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть
ВАС ЗАЦІКАВИТЬ
Не стало Валентина Луценка...
У команді вважають, що стосунки між гравцями – професійні
Другие виды
