Порушення AML посилюють критику норвезької гральної монополії
Norsk Tipping отримав офіційне попередження
Норвезький державний оператор азартних ігор Norsk Tipping отримав попередження від регулятора Lottstift про можливі штрафи до 1 млн норвезьких крон (90 тис. доларів) за недоліки в системі протидії відмиванню грошей.
Перевірка виявила п'ять порушень вимог AML (протидія відмиванню грошей), включаючи недостатній збір інформації під час фінансових перевірок клієнтів і встановлення походження коштів. Хоча інцидентів відмивання виявлено не було, регулятор зазначив підвищений ризик порушень.
Ситуація розвивається на тлі посиленого тиску на норвезьку модель державної гральної монополії. Посилення контролю може стати передвісником змін у регулюванні грального ринку Норвегії.
Макао може завершити рік сильним зростанням гральних доходів
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть
Підписатися ВАС ЗАЦІКАВИТЬ
Серед потенційних опонентів – Чарлі Суарес, Ентоні Какаче, Нік Болл та О'Шакі Фостер
Кіліан зіткнувся з нечуваними наслідками своїх слів
