Нарушения AML усиливают критику норвежской игорной монополии

Норвежский государственный оператор азартных игр Norsk Tipping получил предупреждение от регулятора Lottstift о возможных штрафах до 1 млн норвежских крон (90 тыс. долларов) за недостатки в системе противодействия отмыванию денег.

Проверка показала пять нарушений требований AML (противодействие отмыванию денег), включая недостаточный сбор информации при финансовых проверках клиентов и установлении происхождения средств. Хотя инцидентов отмывания выявлено не было, регулятор отметил повышенный риск нарушений.

Ситуация развивается на фоне усиленного давления на норвежскую модель государственной игорной монополии. Усиление контроля может стать предвестником изменений в регулировании игорного рынка Норвегии.

Макао может завершить год сильным ростом игорных доходов