Чиновники Греції підозрюються у відмиванні грошей через пункти ставок
Гроші перетворювалися на виграші і переказувалися на особисті рахунки
Управління по боротьбі з відмиванням грошей Греції розслідує близько 200 випадків використання букмекерських контор для відмивання коштів.
Серед підозрюваних – керівники міністерств і держслужбовці, чиї витрати на азартні ігри не відповідають задекларованим доходам.
Розслідування під керівництвом колишнього заступника прокурора Верховного суду виявило схему, в рамках якої через мережу з десяти контор проводилися суми до мільйона євро.
Лазівка в законі дозволяла вносити готівку через магазини, міні-маркети та автозаправки, які виступали агентами операторів ставок. Ці кошти зараховувалися на ігрові рахунки, а потім переказувалися на особисті банківські рахунки, маскуючись під законні виграші.
Після виявлення розбіжностей між податковими деклараціями та азартною активністю підозрюваних Управління передало матеріали до Комітету з нагляду за азартними іграми. Скандал закрив лазівку, яка довгий час дозволяла легалізувати готівку через легальних операторів.
Онлайн-беттінг у серпні в Нью-Йорку перевищив два мільярди доларів
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть
ВАС ЗАЦІКАВИТЬ
Захарченко, Осипенко, Редушко, а також Пономаренко не потрапили до заявки на матч Національної ліги
Бельгієць хоче підсилення захисту
