Чиновники Греции подозреваются в отмывании через пункты ставок
Деньги превращались в выигрыши и переводились на личные счета
Управление по борьбе с отмыванием денег Греции расследует около 200 случаев использования букмекерских контор для отмывания средств.
Среди подозреваемых – руководители министерств и госслужащие, чьи расходы на азартные игры не соответствуют декларированным доходам.
Расследование под руководством бывшего зампрокурора Верховного суда выявило схему, в рамках которой через сеть из десяти контор проводились суммы до миллиона евро.
Лазейка в законе позволяла вносить наличные через магазины, мини-маркеты и автозаправки, выступавшие агентами операторов ставок. Эти средства зачислялись на игровые счета, а затем переводились на личные банковские счета, маскируясь под законные выигрыши.
После выявления расхождений между налоговыми декларациями и азартной активностью подозреваемых Управление передало материалы в Комитет по надзору за азартными играми. Скандал закрыл лазейку, которая долгое время позволяла легализовать наличные через легальных операторов.
Онлайн-беттинг в августе в Нью-Йорке превысил два миллиарда долларов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ситуаций, как ныне возникла вокруг Сергея Чоботенко, можно было бы легко избежать, но…
Больше шансов на победу у Барселоны
