У Таїланді розкрито незаконну мережу онлайн-гемблінгу на $96 млн
Шахраї використовували підставні компанії та рахунки для проведення незаконних операцій
Влада Таїланду заарештувала шістьох осіб, причетних до підпільної мережі азартних ігор з оборотом понад 3,2 млрд бат (близько $96 млн). Операція маскувалася під фіктивну сільськогосподарську торговельну компанію.
За даними слідства, учасники схеми відкривали підроблені рахунки і переказували кошти гравців через «фірму-прокладку» на рахунки трьох організаторів – двох громадян Китаю і одного громадянина Індонезії. Усі троє перебувають у міжнародному розшуку.
У справі фігурують понад 20 підозрюваних, включно з п'ятьма громадянами Малайзії та одним камбоджійцем. Влада впевнена, що викрита схема – лише частина ширшої мережі нелегального онлайн-гемблінгу.
Розслідування збіглося із зусиллями уряду Таїланду щодо легалізації наземних казино з можливим компонентом онлайн-гемблінгу. Влада сподівається, що легалізація допоможе скоротити підпільні операції та посилити контроль за індустрією.
MGM Resorts погодилася на багатомільйонний штраф за порушення AML
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть
ВАС ЗАЦІКАВИТЬ
Бразилець спробує переконати Фліка підписати Неймара
Бразильський футболіст придбав уже другий клуб
