В Таиланде раскрыта незаконная сеть онлайн-гемблинга на $96 млн
Мошенники использовали подставные компании и счета для проведения незаконных операций
Власти Таиланда арестовали шестерых человек, причастных к подпольной сети азартных игр с оборотом более 3,2 млрд бат (около $96 млн). Операция маскировалась под фиктивную сельскохозяйственную торговую компанию.
По данным следствия, участники схемы открывали поддельные счета и переводили средства игроков через «фирму-прокладку» на счета троих организаторов – двух граждан Китая и одного гражданина Индонезии. Все трое находятся в международном розыске.
В деле фигурируют более 20 подозреваемых, включая пятерых граждан Малайзии и одного камбоджийца. Власти уверены, что разоблачённая схема –лишь часть более широкой сети нелегального онлайн-гемблинга.
Расследование совпало с усилиями правительства Таиланда по легализации наземных казино с возможным компонентом онлайн-гемблинга. Власти надеются, что легализация поможет сократить подпольные операции и усилить контроль за индустрией.
MGM Resorts согласилась на многомиллионный штраф за нарушения AML
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав Ванат и Виктор Цыганков сгорели «матрасникам» с крупным счетом
Близок к смене клуба Дани Карвахаль
Футбол
