MGM Resorts согласилась на многомиллионный штраф за нарушения AML

MGM Resorts согласилась на выплату штрафа в размере 8,5 млн долларов после жалобы Совета по контролю за азартными играми Невады (NGCB), связанной с отмыванием денег в казино MGM Grand и Cosmopolitan.

Нарушения касались двух нелегальных букмекеров – Уэйна Никса и Мэтью Бойера. NGCB утверждает, что руководство MGM знало об их деятельности, но не приняло меры, а также не задекларировало крупные наличные операции.

Комиссия по азартным играм Невады вынесет окончательное решение 24 апреля. Ранее MGM уже выплатила $7,45 млн по аналогичному федеральному делу. Бойер и Никс ожидают приговора по уголовным обвинениям, а бывший президент MGM Grand Скотт Сибелла лишился лицензии и был оштрафован.

MGM признала важность соблюдения норм AML и заявила, что усилила внутренний контроль. В Лас-Вегасе растёт обеспокоенность по поводу отмывания денег, что подтверждается всё более жёсткими действиями регуляторов.

Американские штаты отклоняют законы против цифровых тотализаторов