MGM Resorts погодилася на багатомільйонний штраф за порушення AML

MGM Resorts погодилася на виплату штрафу в розмірі 8,5 млн доларів після скарги Ради з контролю за азартними іграми Невади (NGCB), пов'язаної з відмиванням грошей у казино MGM Grand і Cosmopolitan.

Порушення стосувалися двох нелегальних букмекерів – Вейна Нікса і Метью Боєра. NGCB стверджує, що керівництво MGM знало про їхню діяльність, але не вжило заходів, а також не задекларувало великі готівкові операції.

Комісія з азартних ігор Невади винесе остаточне рішення 24 квітня. Раніше MGM уже виплатила $7,45 млн за аналогічною федеральною справою. Бойєр і Нікс очікують на вирок за кримінальними звинуваченнями, а колишній президент MGM Grand Скотт Сібелла втратив ліцензію і був оштрафований.

MGM визнала важливість дотримання норм AML і заявила, що посилила внутрішній контроль. У Лас-Вегасі зростає стурбованість з приводу відмивання грошей, що підтверджується дедалі жорсткішими діями регуляторів.

Американські штати відхиляють закони проти цифрових тоталізаторів