В Аргентині 13 осіб постануть перед судом у справі про азартні ігри

Федеральний апеляційний суд Мар-дель-Плати підтвердив звинувачення щодо 13 осіб, яких підозрюють в організації мережі нелегальних онлайн-казино та відмиванні грошей. Суд відхилив аргументи захисту та залишив у силі рішення, винесене у грудні Федеральним судом.

За версією слідства, група діяла з 2020 року та керувала кількома нелегальними сайтами. Під час рейдів у листопаді правоохоронці ліквідували підпільні онлайн-казино, що працювали в житловому комплексі Руменко неподалік від Мар-дель-Плати.

Слідчі вважають, що для приховування походження коштів використовувалися цифрові гаманці та схема «смурфінгу», за якої великі перекази дроблялися на невеликі суми. Отримані кошти, за даними прокуратури, спрямовувалися на купівлю нерухомості, автомобілів та інших активів, що не відповідають офіційним доходам обвинувачених.

Азербайджан готує жорсткі заходи проти нелегального гемблінгу