В Аргентине 13 человек предстанут перед судом по делу об азартных играх

Федеральный апелляционный суд Мар-дель-Платы подтвердил обвинения в отношении 13 человек, которых подозревают в организации сети нелегальных онлайн-казино и отмывании денег. Суд отклонил доводы защиты и оставил в силе решение, вынесенное в декабре Федеральным судом.

По версии следствия, группа действовала с 2020 года и управляла несколькими нелегальными сайтами. В ходе рейдов в ноябре правоохранители ликвидировали подпольные онлайн-казино, работавшие в жилом комплексе Руменко недалеко от Мар-дель-Платы.

Следователи считают, что для сокрытия происхождения средств использовались цифровые кошельки и схема «смурфинга», при которой крупные переводы дробились на небольшие суммы. Полученные средства, по данным прокуратуры, направлялись на покупку недвижимости, автомобилей и других активов, не соответствующих официальным доходам обвиняемых.

Азербайджан готовит жесткие меры против нелегального гемблинга