В Україні викрили мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом 5 млрд грн
Організаторами схеми названо двох громадян рф та громадянку України
Підпишіться на новини Sport.ua
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття масштабної мережі нелегальних онлайн-казино з оборотом понад 5 млрд грн. За даними слідства, схему організували двоє громадян рф та дружина одного з них – громадянка України, залучивши ще сімох українців.
Через підконтрольні ІТ-компанії група забезпечувала роботу щонайменше п’яти сайтів онлайн-казино. Частина ресурсів раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові платформи з тими ж назвами та продовжили діяльність незаконно.
Розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема в USDT. Кошти надходили на криптогаманці організаторів, після чого переводилися через компанію в Естонії та офшорні структури для легалізації доходів. За словами Кравченка, таким чином було відмито активів на суму понад 5 млрд грн.
Учасникам схеми інкримінують незаконну організацію азартних ігор, а трьом організаторам також відмивання коштів. Операцію провели спільно прокурори Офісу Генпрокурора, БЕБ та СБУ.
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть
ВАС ЗАЦІКАВИТЬ
Команда Андреа Мальдери вважається аутсайдером у грі першого туру квартету B2
Команда Мальдери вдало стартувала у Лізі націй
