В Украине разоблачили сеть нелегальных онлайн-казино с оборотом 5 млрд грн
Организаторами схемы названы два гражданина рф и гражданка Украины
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о разоблачении масштабной сети нелегальных онлайн-казино с оборотом более 5 млрд грн. По данным следствия, схему организовали два гражданина рф и жена одного из них – гражданка Украины, привлекая еще семерых украинцев.
Из-за подконтрольных IT-компаний группа обеспечивала работу по меньшей мере пяти сайтов онлайн-казино. Часть ресурсов ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые платформы с теми же названиями и продолжили деятельность незаконно.
Расчеты производились в криптовалюте, в частности в USDT. Денежные средства поступали на криптогаманцы организаторов, после чего переводились через компанию в Эстонии и оффшорные структуры для легализации доходов. По словам Кравченко, таким образом были отмыты активы на сумму более 5 млрд грн.
Участникам схемы инкриминируют незаконную организацию азартных игр, а трем организаторам также отмывание средств. Операцию провели совместно прокуроры Офиса Генпрокурора, БЭБ и СБУ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Подписаться ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Журналист Sport.ua взял комментарии у болельщиков на «Арене Львов»
Ступар объяснил, почему удаление Михавко стало ключевым в матче с «Шахтером»
