В Украине разоблачили сеть нелегальных онлайн-казино с оборотом 5 млрд грн

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о разоблачении масштабной сети нелегальных онлайн-казино с оборотом более 5 млрд грн. По данным следствия, схему организовали два гражданина рф и жена одного из них – гражданка Украины, привлекая еще семерых украинцев.

Из-за подконтрольных IT-компаний группа обеспечивала работу по меньшей мере пяти сайтов онлайн-казино. Часть ресурсов ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые платформы с теми же названиями и продолжили деятельность незаконно.

Расчеты производились в криптовалюте, в частности в USDT. Денежные средства поступали на криптогаманцы организаторов, после чего переводились через компанию в Эстонии и оффшорные структуры для легализации доходов. По словам Кравченко, таким образом были отмыты активы на сумму более 5 млрд грн.

Участникам схемы инкриминируют незаконную организацию азартных игр, а трем организаторам также отмывание средств. Операцию провели совместно прокуроры Офиса Генпрокурора, БЭБ и СБУ.