Південнокорейські казино стають новою ціллю фінансових злочинців
Влада побоюється зростання готівкових схем легалізації злочинних доходів
Казино Південної Кореї все частіше потрапляють у фокус перевірок щодо боротьби з відмиванням грошей, оскільки злочинні угруповання починають відмовлятися від криптовалют на користь операцій з готівкою.
Слідчі попереджають, що казино стають альтернативним каналом для легалізації коштів на тлі посиленого контролю за цифровими транзакціями.
Приводом для тривоги стали недавні справи, пов'язані з громадянами Китаю, які, як передбачається, відмивали доходи від фішингових схем через казино на острові Чеджу та в інших регіонах країни. Експерти відзначають, що купівля фішок і подальший обмін на готівку або виплати можуть створювати видимість законних виграшів.
Південнокорейська митна служба посилила заходи з відстеження незаконних транскордонних потоків, заявивши про створення спеціалізованої групи для боротьби з фінансовими злочинами.
Окрему стурбованість викликає масштаб порушень і м'якість санкцій. У 2024 році обсяг незаконних валютних операцій, пов'язаних з казино, перевищив 419 млрд вон (320 млн доларів), тоді як штрафи склали лише незначну частку цієї суми.
Футбол у Бразилії сприяв зростанню рекламних витрат букмекерів
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть
ВАС ЗАЦІКАВИТЬ
Джакомо Распадорі переходить до клубу з Бергамо
Марта провела чудовий тиждень на австралійському п'ятисотнику
