Южнокорейские казино становятся новой целью финансовых преступников

Казино Южной Кореи все чаще попадают в фокус проверок по борьбе с отмыванием денег, поскольку преступные группировки начинают отказываться от криптовалют в пользу операций с наличными.

Следователи предупреждают, что казино становятся альтернативным каналом для легализации средств на фоне усиленного контроля за цифровыми транзакциями.

Поводом для тревоги стали недавние дела, связанные с гражданами Китая, которые, как предполагается, отмывали доходы от фишинговых схем через казино на острове Чеджу и в других регионах страны. Эксперты отмечают, что покупка фишек и последующий обмен на наличные или выплаты могут создавать видимость законных выигрышей.

Южнокорейская таможенная служба усилила меры по отслеживанию незаконных трансграничных потоков, заявив о создании специализированной группы для борьбы с финансовыми преступлениями.

Отдельную обеспокоенность вызывает масштаб нарушений и мягкость санкций. В 2024 году объем незаконных валютных операций, связанных с казино, превысил 419 млрд вон (320 млн долларов), тогда как штрафы составили лишь незначительную долю этой суммы.

Футбол в Бразилии способствовал росту рекламных расходов букмекеров