У федерації футболу Аргентини відбулися обшуки. Відома причина

У рамках розслідування, яке вивчає зв’язки між Федерацією футболу Аргентини (AFA) та компанією TourProdEnter LLC у вівторок, 30 грудня, правоохоронні органи провели низку обшуків. Об’єктами слідчих дій стали штаб-квартира AFA в Буенос-Айресі та тренувальна база в Есейзі.

Також обшуки проводилися в районі Яхт-клубу «Нордельта», де розташований будинок підприємця Хав’єра Фароні – співвласника (разом із дружиною Ерікою Джіллетт) компанії TourProdEnter LLC, створеної у серпні 2021 року у штаті Флорида. У межах справи суд скасував податкову, банківську, фінансову та біржову таємницю щодо підприємця, його дружини та інших осіб, пов’язаних із компанією.

Судовий доступ до банківських рахунків у США посилив розслідування щодо можливого відмивання коштів, пов’язаного з AFA, з метою з’ясувати рух значних сум грошей поза інституційним контролем. Федерація, яку очолює Клаудіо Тапія, відкинула звинувачення в офіційній заяві, підтвердивши законність комерційних відносин із компанією, що була призначена ексклюзивним закордонним комерційним агентом.

Компанія Фароні була призначена AFA для ексклюзивного управління доходами за межами країни, адміністрування міжнародних платежів і покриття логістичних витрат. Її роль стала особливо значущою в умовах жорсткого валютного контролю та складного доступу до іноземної валюти, що спонукало до аутсорсингу міжнародної комерційної діяльності, пов’язаної зі збірною.

За конфіденційними документами, на які посилається видання La Nacion, у період 2022–2025 років TourProdEnter LLC керувала в чотирьох американських банках (Bank of America, Citibank, Synovus та JP Morgan) переказами на понад 260 млн доларів США. За даними слідства, ці кошти надходили з трьох основних джерел: міжнародні спонсори, телевізійні права та цифрові платформи, а також організація товариських матчів в Азії, на Близькому Сході, в Африці та США.

Читайте також:

У колишнього гравця збірної Аргентини стався параліч частини обличчя