Казино виплатить великий штраф після виявлених порушень
Компанія проведе навчання, оновить AML-програму та залучить зовнішнього експерта
Caesars Entertainment погодилася заплатити 7,8 млн доларів і вжити додаткових заходів контролю після того, як Рада з контролю за азартними іграми Невади виявила недоліки в її програмі ПОД/ФТ.
Влада вказала, що система компаній була неефективною для визначення джерел коштів клієнтів і оцінки підозрілої активності. Конкретні порушення в документах не розкриваються.
Caesars проведе очне навчання для незалежних агентів, адміністраторів, маркетологів і співробітників, які працюють з великими кредитами. Щорічне навчання протидії відмиванню грошей (AML) стане обов'язковим для ради директорів, топ-менеджменту та керівників дочірніх казино.
Злочинна мережа в Кореї викрита після операцій з сотнями акаунтів
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть
ВАС ЗАЦІКАВИТЬ
Успіх полтавців котирувався від 30.0 до 42.0 у різних букмекерських конторах в Україні
Збірна України без гри вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу
