Казино выплатит крупный штраф после выявленных нарушений
Компания проведет обучение, обновит AML-программу и привлечет внешнего эксперта
Caesars Entertainment согласилась заплатить 7,8 млн долларов и принять дополнительные меры контроля после того, как Совет по контролю за азартными играми Невады выявил недостатки в ее программе ПОД/ФТ.
Власти указали, что система компаний была неэффективной для определения источников средств клиентов и оценки подозрительной активности. Конкретные нарушения в документах не раскрываются.
Caesars проведет очное обучение для независимых агентов, администраторов, маркетологов и сотрудников, работающих с крупными кредитами. Ежегодное обучение противодействию отмыванию денег (AML) станет обязательным для совета директоров, топ-менеджмента и руководителей дочерних казино.
Преступная сеть в Корее разоблачена после операций с сотнями аккаунтов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент УАФ – о развитии молодых украинских тренеров
Вратарь устал от роли дублера
