Китайські тіньові банкіри використовують криптоказино для відмивання коштів
TRM Labs повідомляє про зв'язки підпільних мереж з наркокартелями та порушниками санкцій
Китайські тіньові банкіри все активніше використовують криптоказино та онлайн-ігри для відмивання злочинних доходів, повідомляє блокчейн-аналітична компанія TRM Labs.
Так звані мережі «фей цянь» працюють поза традиційним регулюванням, обслуговуючи наркоторговців, шахраїв і порушників санкцій.
За даними TRM Labs, китайські тріади інтегрують криптовалюту в схеми через наземні та онлайн-казино, змішуючи нелегальні кошти із законними ставками і виводячи їх як «виграші» або дохід від бізнесу.
Схеми активно використовують і мексиканські картелі, застосовуючи систему дзеркального обміну і криптовалюту для переказу коштів без фізичного переміщення валюти.
Легенда Челсі став амбасадором додатку для футбольних прогнозів
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть
ВАС ЗАЦІКАВИТЬ
Беттоні пробув тиждень на базі киян
Криськів незадоволений газоном стадіону Колоса
