Китайские теневые банкиры используют криптоказино для отмывания средств
TRM Labs сообщает о связях подпольных сетей с наркокартелями и нарушителями санкций
Китайские теневые банкиры все активнее используют криптоказино и онлайн-игры для отмывания преступных доходов, сообщает блокчейн-аналитическая компания TRM Labs.
Так называемые сети «фэй цянь» работают вне традиционного регулирования, обслуживая наркоторговцев, мошенников и нарушителей санкций.
По данным TRM Labs, китайские триады интегрируют криптовалюту в схемы через наземные и онлайн-казино, смешивая нелегальные средства с законными ставками и выводя их как «выигрыши» или доход от бизнеса.
Схемы активно используют и мексиканские картели, применяя систему зеркального обмена и криптовалюту для перевода средств без физического перемещения валюты.
Легенда Челси стал амбассадором приложения для футбольных прогнозов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Японец выделил себя и Кроуфорда
Вспомним итоговое положение соперников украинских клубов на этапе лиги
