Фінансові злочини на Філіппінах зростають на тлі цифровізації

Згідно зі спільним звітом компаній Tookitaki, AFC Ecosystem і ABCOMP Philippines, філіппінська фінансова система зіткнулася з різким зростанням злочинів, включно з шахрайством і відмиванням грошей.

Експерти зазначають, що цифровізація фінансового сектора, з одного боку, підвищила доступність послуг, а з іншого – відкрила нові можливості для зловмисників.

У звіті виокремлено ключові проблеми: інвестиційне шахрайство через соціальні мережі, що завдало збитків у розмірі понад 100 млрд песо (1,74 млрд доларів), почастішання випадків злому банківських рахунків (понад 3000 інцидентів із втратами 409 млн песо), діяльність нелегальних операторів грошових переказів і зловживання в гральному секторі. Особливу занепокоєність викликає слабке регулювання високоризикових галузей, включно з казино, брокерськими та юридичними послугами.

Автори дослідження закликають до посилення процедур «Знай свого клієнта» (KYC), посилення міжнародного співробітництва та впровадження сучасних систем моніторингу фінансових операцій для протидії цим загрозам.

У США заарештовано засновника криптоказино Zero Edge Річарда Кіма