Финансовые преступления на Филиппинах растут на фоне цифровизации

Согласно совместному отчету компаний Tookitaki, AFC Ecosystem и ABCOMP Philippines, филиппинская финансовая система столкнулась с резким ростом преступлений, включая мошенничество и отмывание денег.

Эксперты отмечают, что цифровизация финансового сектора, с одной стороны, повысила доступность услуг, а с другой – открыла новые возможности для злоумышленников.

В отчете выделены ключевые проблемы: инвестиционное мошенничество через социальные сети, нанесшее ущерб в размере свыше 100 млрд песо (1,74 млрд долларов), участившиеся случаи взлома банковских счетов (более 3000 инцидентов с потерями 409 млн песо), деятельность нелегальных операторов денежных переводов и злоупотребления в игорном секторе. Особую озабоченность вызывает слабое регулирование высокорисковых отраслей, включая казино, брокерские и юридические услуги.

Авторы исследования призывают к ужесточению процедур "Знай своего клиента" (KYC), усилению международного сотрудничества и внедрению современных систем мониторинга финансовых операций для противодействия этим угрозам.

В США арестован основатель криптоказино Zero Edge Ричард Ким