Финансовые преступления на Филиппинах растут на фоне цифровизации
Аналитики зафиксировали ущерб в 100 млрд песо только от инвестиционных афер
Согласно совместному отчету компаний Tookitaki, AFC Ecosystem и ABCOMP Philippines, филиппинская финансовая система столкнулась с резким ростом преступлений, включая мошенничество и отмывание денег.
Эксперты отмечают, что цифровизация финансового сектора, с одной стороны, повысила доступность услуг, а с другой – открыла новые возможности для злоумышленников.
В отчете выделены ключевые проблемы: инвестиционное мошенничество через социальные сети, нанесшее ущерб в размере свыше 100 млрд песо (1,74 млрд долларов), участившиеся случаи взлома банковских счетов (более 3000 инцидентов с потерями 409 млн песо), деятельность нелегальных операторов денежных переводов и злоупотребления в игорном секторе. Особую озабоченность вызывает слабое регулирование высокорисковых отраслей, включая казино, брокерские и юридические услуги.
Авторы исследования призывают к ужесточению процедур "Знай своего клиента" (KYC), усилению международного сотрудничества и внедрению современных систем мониторинга финансовых операций для противодействия этим угрозам.
В США арестован основатель криптоказино Zero Edge Ричард Ким
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер омолодит состав
Свои становятся все больше похожи на легионеров, требуя трансфера или «золотых» условий
