РНБО ввела санкції проти колишньої акціонерки IBOX Bank
Президент затвердив обмеження за підозру у відмиванні грошей через онлайн-казино
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти колишньої акціонерки IBOX Bank Олени Шевцової.
Її підозрюють у створенні схеми відмивання грошей через онлайн-казино з використанням платіжних компаній, пов'язаних із нелегальним гемблінгом, і виведенні коштів до Росії та офшорів. За даними слідства, щорічний обсяг відмитих коштів міг сягати 350 млн доларів США.
Санкції проти Шевцової передбачають блокування активів, заборону на фінансові операції та переміщення капіталу за кордон терміном на 10 років. Влада України також закликала міжнародних партнерів підтримати ці заходи.
З критикою санкцій виступив журналіст Сергій Лямець, заявивши, що їх ввели з порушенням процедур і пов'язано із судовими розглядами навколо Шевцової.
ЄС закрив справу проти Ladbrokes у Бельгії
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть
ВАС ЗАЦІКАВИТЬ
Йожеф розкритикував рівень Герреро
Представник Грузії зазнав поразки у протистоянні з російським претендентом Яном
