СНБО ввел санкции против бывшей акционерки IBOX Bank

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против бывшей акционерки IBOX Bank Алены Шевцовой.

Ее подозревают в создании схемы отмывания денег через онлайн-казино с использованием платежных компаний, связанных с нелегальным гемблингом, и выводе средств в Россию и офшоры. По данным следствия, ежегодный объём отмытых средств мог достигать 350 млн долларов США.

Санкции против Шевцовой предполагают блокировку активов, запрет на финансовые операции и перемещение капитала за границу сроком на 10 лет. Власти Украины также призвали международных партнеров поддержать эти меры.

С критикой санкций выступил журналист Сергей Лямец, заявив, что они были введены с нарушением процедур и связаны с судебными разбирательствами вокруг Шевцовой.

ЕС закрыл дело против Ladbrokes в Бельгии