Поліція Макао викрила схему відмивання грошей через казино

Поліція Макао повідомила про ліквідацію транскордонної злочинної групи, яка використовувала нелегальний канал обміну валюти для відмивання 45,6 млн юанів ($6,7 млн).

Операція проводилася спільно з правоохоронцями провінції Гуандун. Під час рейдів затримано 65 осіб: 25 у Макао та ще 40 у Чжухаї, а також в інших районах Гуандуна та Гуансі.

Слідство вважає, що зловмисники працювали в районах NAPE і Котай, пропонуючи гравцям нелегальний обмін валюти. Відвідувачі казино передавали гонконгські долари або фішки, а натомість отримували перекази в юанях на рахунки в материковому Китаї. Ці кошти, як стверджується, були пов'язані з попередніми шахрайськими схемами.

Влада зазначила, що великий потік туристів і попит на швидкий обмін валюти роблять гральні райони Макао вразливими для подібних схем.

Дослідження розкрило реальні доходи трейдерів на ринках прогнозів