Бразильська поліція провела операцію проти багатомільйонної гемблінг-мережі
Операція Banca Suja викрила фінансові махінації та контрабанду
Громадянська поліція Ріо-де-Жанейро провела операцію «Banca Suja» проти багатомільйонної мережі онлайн-гемблінгу, відмивання грошей і контрабанди сигарет, пов'язаної з PCC (Першим столичним управлінням).
Слідство вказує на зв'язки з Аділсіньо – букмекером, підозрюваним у співпраці з тютюновою мафією. За даними DCOC-LD, угруповання за три роки переказало понад 130 мільйонів реалів (24 млн доларів), використовуючи підставні компанії та фіктивні транзакції.
Поліція видала 15 ордерів на обшук, заморозила активи на 65 млн реалів (12 млн доларів) і вилучила транспорт.
Слідчі вважають, що схема мала загальнонаціональний характер і включала бізнесменів, пов'язаних з PCC через фірми, що торгують сигаретними фільтрами.
FIFA зіткнулася з кримінальною справою за неліцензовані азартні ігри
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть
Підписатися ВАС ЗАЦІКАВИТЬ
Юрій Коротун прокоментував рішення Карпат не чекати відбою тривогу
Американець висловився про досягнення Мейвезера
