У Сінгапурі юрфірми оштрафовані за зв'язки зі справою про відмивання грошей
Розслідування торкнулося десятків угод із нерухомістю
Підпишіться на новини Sport.ua
Сінгапурський регулятор наклав штрафи на кілька юридичних фірм, які брали участь в угодах із нерухомістю, пов'язаних із найбільшою в історії країни справою про відмивання грошей, порушеною 2023 року.
Дві фірми оштрафовано на $22,2 тис. і $74 тис. за порушення правил AML. Третій загрожує штраф у $52 тис., четверта дістала особисту догану, а одного юриста передано в Юридичне товариство Сінгапуру для можливого дисциплінарного стягнення.
Заходи стали результатом розслідування, що охопило 24 фірми, які займалися майном, конфіскованим після рейдів у серпні 2023 року. Тоді заарештували 10 іноземців і вилучили активи на суму понад 2,2 млрд доларів. Кошти, за даними прокуратури, походять із незаконного онлайн-гемблінгу та шахрайства щодо громадян Китаю.
Мін'юст нагадав про суворі обов'язки юристів щодо дотримання закону про боротьбу з відмиванням грошей.
Малайзія затримала сотні мігрантів за участь у гральній схемі
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть
ВАС ЗАЦІКАВИТЬ
Команда Андреа Мальдера вважається аутсайдером у грі першого туру квартету B2
Фахівці обрали найкращих на даний момент гравців «синьо-жовтих»
