У Сінгапурі юрфірми оштрафовані за зв'язки зі справою про відмивання грошей
Розслідування торкнулося десятків угод із нерухомістю
Сінгапурський регулятор наклав штрафи на кілька юридичних фірм, які брали участь в угодах із нерухомістю, пов'язаних із найбільшою в історії країни справою про відмивання грошей, порушеною 2023 року.
Дві фірми оштрафовано на $22,2 тис. і $74 тис. за порушення правил AML. Третій загрожує штраф у $52 тис., четверта дістала особисту догану, а одного юриста передано в Юридичне товариство Сінгапуру для можливого дисциплінарного стягнення.
Заходи стали результатом розслідування, що охопило 24 фірми, які займалися майном, конфіскованим після рейдів у серпні 2023 року. Тоді заарештували 10 іноземців і вилучили активи на суму понад 2,2 млрд доларів. Кошти, за даними прокуратури, походять із незаконного онлайн-гемблінгу та шахрайства щодо громадян Китаю.
Мін'юст нагадав про суворі обов'язки юристів щодо дотримання закону про боротьбу з відмиванням грошей.
Малайзія затримала сотні мігрантів за участь у гральній схемі
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть
ВАС ЗАЦІКАВИТЬ
Гарсія вважає, що Олександр здобуде перемогу
Цього разу за втомою від єврокубків заховатись не вийде
