Масштабну аферу з онлайн-казино розкрито в Японії
Підпільний ігровий сайт провів транзакції на суму понад 628 млн доларів
Поліція префектури Канагава заарештувала дев'ятьох осіб за звинуваченням в управлінні онлайн-казино Konibet, зареєстрованого на острові Кюрасао. Казино приймало ставки від клієнтів у Японії, що порушує місцеві закони, незважаючи на іноземну реєстрацію.
Підозрювані управляли платіжними системами щонайменше шести сайтів і розробили власну систему конвертації депозитів у бали. Клієнтські кошти, понад 90 млрд єн ($628,8 млн), проходили через понад 500 анонімних рахунків, щоб приховати походження грошей.
Розслідування почалося в березні 2023 року після виявлення підозрілої активності на корпоративних рахунках. Поліції вдалося вийти на сервер казино й отримати ключові дані, включно з IP-адресами та схемами розподілу коштів.
З лютого було заарештовано трьох підозрюваних за спроби шахрайського виведення коштів із заморожених рахунків. Поліція продовжує розслідування, щоб встановити лідерів злочинної схеми.
Аргентина попереджає про шахрайство з фейковим додатком казино
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть
ВАС ЗАЦІКАВИТЬ
Успіх полтавців котирувався від 30.0 до 42.0 у різних букмекерських конторах в Україні
Підопічні Маскерано з двома асистами Лео обіграли суперників 3:1 у фіналі турніру
