У Великій Британії попереджають про ризики відмивання грошей через крипту

Комісія з азартних ігор Великої Британії попередила про нові ризики відмивання грошей і фінансування тероризму, включно з дипфейками, нелегальними обмінними послугами та використанням криптовалют.

В оновленому керівництві від 8 квітня Комісія вказала на використання ШІ для створення підроблених документів і дипфейків, а також на зростання випадків купівлі особистих даних для відкриття фальшивих акаунтів у операторів. Також виявлено випадки внесення великих сум в іноземній валюті, зокрема купюрами по 500 євро, що розглядається як високий ризик.

Окрему увагу приділено іграм з обвалом (crash games), популярним у крипто-казино. Такі ігри можуть давати змогу швидко переводити кошти з мінімальною ігровою активністю, що ускладнює виявлення підозрілих транзакцій.

Комісія вимагає від операторів посилення контролю, посиленої перевірки клієнтів, особливо під час використання криптовалют і функцій грошових послуг (MSB). Також вона закликала припинити співпрацю з постачальниками, пов'язаними з нелегальними сайтами.

У Нідерландах призначили штраф у 1,2 млн євро за незаконний онлайн-гемблінг