США сообщили о масштабном использовании казино в схемах отмывания денег

Американский надзорный орган FinCEN сообщил, что китайские сети отмывания денег активно используют казино для перевода миллиардов долларов незаконного происхождения.

В анализе отмечается, что с 2020 по 2024 год казино и связанные с ними операторы выявили подозрительные операции на сумму более 24 млрд долларов.

Методы включают покупки фишек на «необъяснимые» средства, минимальную игру с последующим обналичиванием, а также схемы с недвижимостью, подставными компаниями и предметами роскоши. В отдельных случаях отдельные лица проводили транзакции на десятки миллионов долларов через азартные игры и связанные операции.

Власти США подчеркивают, что казино остаются уязвимыми точками финансовой системы и требуют усиления контроля AML.

Три крупных турнира UFC пройдут в Макао до 2029 года