США повідомили про масштабне використання казино в схемах відмивання грошей

Американський наглядовий орган FinCEN повідомив, що китайські мережі відмивання грошей активно використовують казино для переказу мільярдів доларів незаконного походження.

В аналізі зазначається, що з 2020 по 2024 рік казино та пов'язані з ними оператори виявили підозрілі операції на суму понад 24 млрд доларів.

Методи включають покупки фішок на «непояснювані» кошти, мінімальну гру з подальшим переведенням у готівку, а також схеми з нерухомістю, підставними компаніями і предметами розкоші. В окремих випадках окремі особи проводили транзакції на десятки мільйонів доларів через азартні ігри і пов'язані операції.

Влада США підкреслює, що казино залишаються вразливими точками фінансової системи і вимагають посилення контролю AML.

Три великі турніри UFC пройдуть в Макао до 2029 року