Южная Корея расследует электронные транзакции в азартных играх

Финансовый регулятор Южной Кореи (FSS) начал принудительные меры против шести компаний, предоставляющих внутренние платежные шлюзы (PG), подозреваемых в содействии незаконным азартным играм, мошенничеству и наркоторговле.

По данным FSS, эти компании выдавали электронные счета преступным группам, маскируясь под платформы электронной коммерции. Обнаружить схему помогло внутреннее ПО мониторинга, после чего прошли выездные проверки. Часть дел уже передана в прокуратуру, компаниям грозит до 30 лет тюрьмы.

FSS объявила о усиление проверок, жесткий анализ транзакций и тесное сотрудничество с правоохранителями. Также планируются законодательные изменения для усиления контроля над сектором электронных платежей.

В Бразилии букмекерская контора исчезла после отказа выплатить выигрыш