В Турции власти расследуют нелегальные переводы на миллионы долларов
Расследование раскрывает масштабную схему отмывания денег через PayFix
- 18 марта 2025, 20:55
- |
- 18 марта 2025, 20:59
- 157
- 0
Агентство BDDK передало управление BankPozitif фонду TMSF после расследования схем незаконных ставок с участием PayFix, владевшей 79% акций банка.
В рамках операции власти выявили крупное отмывание денег через PayFix, которая задействовала 80 000 кластеров переводов и 211 000 счетов. За два месяца 2023 года через систему прошло $118 млн, переведенных на криптоплатформы.
Арестованы активы на $194 млн, связанные с Эрканом Корком и 48 фигурантами. Расследование продолжается, а BankPozitif передан под контроль TMSF для защиты банковского сектора.
Нелегальный беттинг в Бразилии продолжает расти, несмотря на блокировку