Во Вьетнаме раскрыли масштабную сеть отмывания денег и нелегальных ставок

Полиция назвала это одним из крупнейших случаев отмывания денег

Во Вьетнаме раскрыли масштабную сеть отмывания денег и нелегальных ставок

Полиция Вьетнама раскрыла крупную преступную группировку, отмывшую $1,2 млрд через 600 корпоративных счетов и 187 фальшивых компаний. Группа использовала поддельные документы и банковские печати. Это стало крупнейшим делом об отмывании денег в истории Дананга.

Также разоблачена незаконная футбольная букмекерская контора в провинции Донг Най, заработавшая $50 млн с 2023 года. Арестованы 16 человек, изъято около $46 тыс наличными.

Вьетнам, где онлайн-гемблинг запрещен, готовится пересмотреть Указ 6 к 2025 году. Этот закон ограничивает ставки на спорт наземными казино и низкими лимитами, что способствует росту черного рынка. Эксперты считают его устаревшим и требуют реформ.

В теннисе за 2024 год зафиксировали 95 подозрительных матчей

Александр Гринник Источник
По теме:
Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбол | 17 февраля 2025, 20:28 3

Александар Драгович присоединился к Вооруженным силам Австрии