Испанская полиция раскрыла сеть отмывания денег с украинскими жертвами

В Испании в ходе международной операции против схемы отмывания денег арестованы 12 подозреваемых. Преступная сеть использовала уязвимых украинских женщин для открытия банковских счетов, через которые переводились незаконные доходы, в том числе связанные с игровыми платформами.

По оценкам следствия, таким образом группа получила около 4,75 млн евро. Операция проводилась испанской полицией совместно с правоохранителями Украины при поддержке Европола и Интерпола.

Восемь подозреваемых задержаны в Аликанте и еще четверо – в Валенсии. Правоохранители также идентифицировали 55 жертв и провели 9 обысков в Испании и 8 в Украине. Во время операции изъяты 88 мобильных телефонов, 20 компьютеров, около 500 SIM-карт, четыре автомобиля, а также наличные и криптовалюта на сотни тысяч евро. Кроме того, заморожены или заблокированы 153 банковских счета в 11 странах.

Следствие длилось около двух лет и охватывало несколько преступлений, включая торговлю людьми, мошенничество и отмывание денег. По данным полиции, участники сети сначала использовали данные граждан Испании для открытия счетов, а затем начали вербовать украинских женщин со статусом временной защиты.

Через открытые счета преступники оформляли кредитные карты и использовали их для операций в онлайн-казино. Следователи выявили более 3000 украденных банковских карт и свыше 5000 удостоверений личности 17 национальностей. С помощью автоматизированных систем группа внесла на игровые счета более 2,7 млн евро и вывела свыше 4,7 млн евро. Часть незаконных средств, по данным властей, была инвестирована в элитную недвижимость.

Оператор азартных игр станет международным партнером Формулы-1