В Сингапуре юрфирмы оштрафованы за связи с делом об отмывании денег

Сингапурский регулятор наложил штрафы на несколько юридических фирм, участвовавших в сделках с недвижимостью, связанными с крупнейшим в истории страны делом об отмывании денег, возбужденным в 2023 году.

Две фирмы оштрафованы на $22,2 тыс. и $74 тыс. за нарушение правил AML. Третьей грозит штраф в $52 тыс., четвертая получила личный выговор, а один юрист передан в Юридическое общество Сингапура для возможного дисциплинарного взыскания.

Меры стали результатом расследования, охватившего 24 фирмы, занимавшиеся имуществом, конфискованным после рейдов в августе 2023 года. Тогда арестовали 10 иностранцев и изъяли активы на сумму свыше 2,2 млрд долларов. Средства, по данным прокуратуры, происходят из незаконного онлайн-гемблинга и мошенничества в отношении граждан Китая.

Минюст напомнил о строгих обязанностях юристов по соблюдению закона о борьбе с отмыванием денег.

Малайзия задержала сотни мигрантов за участие в игорной схеме