Опыт США против мафии. Как Украина собирается выгнать россию из гемблинга?

Украинские чиновники, стремящиеся вытеснить российских олигархов из своей игорной индустрии, собираются повторить методы властей США 1980-х годов, когда они искоренили итальянскую мафию из казино Лас-Вегаса.

Азартные игры были легализованы в Украине после 10-летнего запрета незадолго до полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года и с тех пор продолжают оставаться прибыльным направлением для россиян, которые хотят зарабатывать деньги в стране и собирать личные данные украинских игроков.

Регулятор азартных игр в Украине начал отзывать лицензии в сентябре 2022 года, а весной этого года Владимир Зеленский ввел санкции в отношении более 400 физических и юридических лиц, связанных с российским игорным бизнесом, в том числе пяти украинских игорных компаний.

Банки и другие финансовые учреждения, подозреваемые в содействии отмыванию доходов от азартных игр в пользу российских олигархов, также оказались в центре внимания.

Но эксплуатация этого сектора остается угрозой, на которую власти заявляют, что полны решимости отреагировать, несмотря на опасения, что даже надзорные органы не подпали под влияние россии.

Елена Водолажко, член Украинской комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), сообщила, что регулятор получил приглашение в Неваду от Совета по контролю за азартными играми США для обсуждения реформирования украинской системы и устранения российского влияния.

«Американские регуляторы очень важны для нас. Потому что, вы знаете, что я увидел, когда, например, посетил регуляторов Литвы, Швейцарии, Нидерландов: они начали свое регулирование на рынке, когда у них не было таких проблем, как мафия или какое-то влияние другой страны. Но у США он был, поэтому я думаю, что их опыт… может быть очень ценным для нас».

Она сказала, что Украина надеется последовать «лучшему опыту» регулирующих органов и правоохранительных организаций США, когда они сотрудничали, чтобы вытеснить мафию из Лас-Вегаса.

«У нас есть партнеры внутри страны, Служба безопасности Украины, и они помогают нам информацией о связях, которые еще есть у украинских операторов с российской федерацией».

Закон о легализации азартных игр в Украине в 2020 году разрешил открывать казино и залы игровых автоматов в отелях, а также разрешил азартные игры онлайн и букмекерские конторы. Комиссия была создана как регулятор с консультативным органом. Вскоре сюда пришли российские игорные организации и юрисконсульты, связанные с олигархами.

Итальянская мафия сыграла ключевую роль в развитии казино и отелей в Лас-Вегасе, но поворотный момент наступил в 1970-х годах, когда ФБР вместе с регулирующими органами начало расследование причастности организованной преступности.

Мафия также столкнулась с давлением, когда в Неваде был принят Закон о корпоративных азартных играх, который облегчил корпорациям управление казино.

Водолажко добавила, что основной задачей является сокращение возможностей отмывания денег путем реформирования систем сбора и анализа движения валюты.

«Если они будут иметь какое-то влияние, в нашей игорной индустрии или в какой-то другой отрасли, конечно, это поможет им нас убить», — сказала она. «Знаете, я думаю, что сейчас перед каждым государственным служащим и перед каждым гражданином Украины стоит задача бороться с влиянием россии, потому что любая возможность для них заработать деньги или получить влияние делает их сильнее».