Испания обновляет правила борьбы с отмыванием денег в гемблинге

В Испании планируют ужесточить правила противодействия отмыванию денег, что затронет операторов онлайн-гемблинга. Проект королевского указа усиливает требования к идентификации клиентов, мониторингу платежей и внутреннему контролю.

Сохраняется правило проверки игроков при выигрышах от 2500 евро, но теперь акцент делается на идентификацию всех связанных транзакций. Также операторам запретят использовать банковские счета в ЕС как единственное подтверждение личности.

Новые нормы обязывают сверять владельца платежного метода с владельцем аккаунта при пополнении и выводе средств, чтобы исключить участие третьих лиц. Усиливается контроль и за альтернативными способами оплаты, включая криптобанкоматы, где идентификация станет обязательной для каждой операции.

Кроме того, компании должны внедрить более строгие внутренние политики по финансовым санкциям, а также расширить оценку рисков. Надзор со стороны финансовой разведки Sepblac усилится, а требования к отчетности станут жестче.

В Ирландии и Великобритании меняется подход к выплатам в казино