В Германии опубликованы новые данные о крупных финансовых махинациях
Расследование указывает на офшорные схемы и многомиллионные переводы
Расследование немецкой телекомпании Bayerischer Rundfunk установило связь между игорным магнатом Кэлвином Эйром и финансовыми операциями, проходившими через Wirecard Bank и фигурирующими в деле о крупнейшем финансовом мошенничестве в современной Европе.
По данным BR, компании, связанные с Эйром, направляли крупные суммы через офшорные структуры в Антигуа, Гонконге, Испании, на Филиппинах и в Восточной Европе, после чего деньги попадали на счета Wirecard. Далее средства переводились организациям, контролируемым Эйром.
Полученные BR документы, электронные переписки и анализ более полумиллиона транзакций указывают, что схемы позволяли скрытно перемещать средства из онлайн-гемблинга и демонстрировать аудиторам ложную активность сторонних партнеров Wirecard. Эти денежные потоки помогали компании создавать иллюзию масштабного бизнеса.
Эйр ранее привлекался к ответственности в США за нелегальные азартные игры и отмывание денег, заплатил штраф и позже стал заметной фигурой в сфере блокчейна.
В ОАЭ запущен первый лицензированный оператор азартных игр
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дарья Долидович получила разрешение от IBU
Турецкий тренер – о заявлениях Шелви
