Магазин в Макао прикрывал обмен валюты на миллионы

Полиция Макао арестовала трех человек, подозреваемых в организации нелегального обмена валюты на сумму 49,5 млн гонконгских долларов (6,3 млн долларов США) для игроков казино.

По данным судебной полиции, среди задержанных – 53-летняя владелица магазина в центре города, 34-летний нерезидент и 47-летняя сотрудница. В ходе обысков изъято около 269 тысяч патак (33,5 тыс. долларов), записи транзакций и другие улики.

Расследование показало, что магазин использовался как прикрытие для несанкционированных валютных операций через личные онлайн-платформы. С октября 2024 года подозреваемые совершили обмен на общую сумму 49,5 млн гонконгских долларов, получив прибыль около 1,24 млн гонконгских долларов (160 тыс. долларов).

Дело передано в прокуратуру, подозреваемым предъявлены обвинения в организации незаконного обмена валюты для азартных игр.

Нидерланды вернут сборы операторам, пострадавшим от пандемии