Британский регулятор пересматривает уровень угроз в игорной сфере

Правительство Великобритании опубликовало Национальную оценку рисков (NRA) на 2025 год, в которой определены ключевые угрозы для финансовой системы страны и приоритеты для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это уже четвертая подобная оценка, направленная на помощь госорганам, регуляторам, правоохранителям и бизнесу.

В отчете подчеркивается, что открытая экономика Великобритании может быть использована как легально, так и преступными сетями. Основные угрозы связаны с технологическим прогрессом, криптовалютами, глобальной нестабильностью и все более сложными незаконными схемами.

NRA станет важным инструментом для регулируемых секторов, помогая выявлять уязвимости и реагировать на злоупотребления. Комиссия по азартным играм уже заявила о намерении пересмотреть свою оценку рисков для игорной отрасли в свете новых данных.

В Сингапуре юрфирмы оштрафованы за связи с делом об отмывании денег